阿尔特: 第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月15日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长宣奇武主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

1. 关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案：金琥新能源汽车（成都）有限公司的7家现有股东拟以其所持股权向深圳壁虎新能源汽车科技有限公司（壁虎汽车）出资，合计认购新增注册资本549.34万元。壁虎汽车现有股东壁虎二号（深圳）科技合伙企业（有限合伙）将认购新增注册资本155.07万元。阿尔特汽车同意本次增资并放弃优先认购权，持股比例将降至7.84%。因公司实际控制人之一、董事长宣奇武同时担任壁虎汽车董事，构成关联交易。表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，关联董事宣奇武回避表决。

2. 关于制定《自愿性信息披露管理制度》的议案：根据相关法律法规及公司章程，制定《自愿性信息披露管理制度》。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3. 关于修订公司部分管理制度的议案：修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》。各子议案均获全票通过。