仁和药业: 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告内容摘要

证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2025-002

仁和药业股份有限公司第九届董事会、监事会任期将于2025年3月20日届满。基于公司业务发展需要，董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证工作连续性和稳定性，换届工作将适当延期，董事会各专门委员会委员、高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，第九届董事会及其专门委员会全体成员、第九届监事会全体成员、公司高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》的规定履行职责和义务。董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日