五矿发展: 五矿发展股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告内容摘要

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-14

五矿发展股份有限公司第十届董事会第二次会议于2025年3月18日以通讯方式召开，会议通知于2025年3月14日发出。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，由董事长魏涛先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司总经理的议案》：同意聘任李智聪先生担任公司总经理职务。公司董事会提名委员会已对李智聪先生的任职资格进行了审核，认为其符合相关规定，同意提名李智聪先生为公司总经理候选人，并提交公司董事会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于推荐李智聪先生为公司董事候选人的议案》：同意向公司股东大会提名李智聪先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满。公司董事会提名委员会对李智聪先生的任职资格进行了审核，认为其具备担任公司董事的任职条件，同意提名李智聪先生为公司董事候选人，并提交公司董事会审议。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》（临2025-15）。