德尔股份: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-018

阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年3月18日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知已于2025年3月14日以邮件方式发出。应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李毅召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过《关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》。公司为北星液压提供担保，旨在提高其融资能力，满足融资需求，促进经营发展和业务规模扩大，提升经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。该担保基于对北星液压盈利能力、偿债能力和风险等方面的综合分析，经谨慎研究决定，风险可控，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。董事会授权董事长、总经理李毅根据实际情况确定担保方式与期限并签订相关合同。根据《公司章程》和《对外担保管理办法》，本次担保无需提交股东大会审议。

审议结果：7票同意；0票反对；0票弃权，通过。

备查文件包括第五届董事会第四次会议决议及其他深交所要求文件。

特此公告。 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会 2025年3月19日