永顺泰: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-004

粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年3月17日以现场及通讯方式召开，通知于3月11日以邮件方式送达全体董事。应到董事8名，实到董事8名，部分董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员、纪委书记、高级管理人员候选人列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于聘任张楠为公司副总经理的议案》，同意聘任张楠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。张楠先生简历如下：中国国籍，1978年7月出生，硕士研究生学历。曾任深圳深业物流集团有限公司人力资源部管理实习生、广东康元会计师事务所有限公司审计二部高级审计员等职，现任广东粤海投资财务管理有限公司董事长，并兼任广东粤电靖海发电有限公司副董事长、广东粤嘉电力有限公司副董事长。张楠先生未持有公司股份，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未曾受过中国证监会及其他部门处罚。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司董事会 2025年3月17日