腾达科技: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-005

山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年3月18日上午9:00在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司会议室召开，会议通知已于3月14日以邮件、专人送达方式发出。应到董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长陈佩君先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议并通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司与关联方采购材料以公允价格交易，符合上市公司和全体股东利益。该议案已获2025年第一次独立董事专门会议审议通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈佩君、顾叶忠回避表决。保荐人中泰证券股份有限公司对此出具了无异议核查意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网上的相关公告及核查意见。

备查文件包括公司2025年第一次独立董事专门会议决议、第四届董事会第二次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。

特此公告。 山东腾达紧固科技股份有限公司董事会 2025年3月19日