腾达科技: 2025年第一次独立董事专门会议决议内容摘要

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-004

山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议的通知于2025年3月11日发出，会议于2025年3月14日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席3人，竺浩兴先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关规定。

会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，增加2025年度日常关联交易预计事项是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意增加2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。