阳光股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L19

阳光新业地产股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月17日下午15：00在深圳市罗湖区京基一百大厦召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权委托代表共97人，代表股份260,757,226股，占公司有表决权总股份的34.7716%。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案，选举陈家贤女士、熊伟先生、张志斐先生、陈家慧女士为非独立董事。
2. 关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案，选举郭磊明先生、梁剑飞先生、陈杰先生为独立董事。
3. 关于公司监事会换届选举暨选举第十届监事会非职工监事的议案，选举马稚新女士、申柯先生为非职工监事。

北京市中伦（深圳）律师事务所郭子威、程彬律师出席并确认本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。