陕国投Ａ: 内部控制自我评价报告内容摘要

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-31

陕西省国际信托股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会声明对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。公司内部控制目标为依法合规经营，加强风险管理，确保信息真实准确。

经评价，依据财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。非财务报告内部控制也未发现重大缺陷和重要缺陷，整体内部控制有效。希格玛会计师事务所对公司财务报告内部控制有效性进行了独立审计，审计意见与公司评价结论一致。

内部控制评价涵盖公司各部门、各业务条线，重点关注信用风险、操作风险等高风险领域。公司确定了适用于自身的内部控制缺陷认定标准，报告期内未发现重大或重要缺陷，29个一般缺陷正在积极整改中，7个已完成整改。2023年度37个一般缺陷已完成整改，整改率为95%。