铜峰电子: 铜峰电子2024年度内控审计报告内容摘要

内部控制审计报告及2024年度内部控制评价报告指出，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“铜峰电子”）按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在2024年12月31日保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会负责建立健全和实施内部控制，注册会计师基于审计工作发表意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。

报告强调内部控制的固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。铜峰电子纳入评价范围的主要单位包括母公司及多家子公司，涵盖资产总额96.67%和营业收入94.89%。评价范围涉及组织架构、发展战略、人力资源、资金活动等主要业务和高风险领域。

公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷，仅存在不影响控制目标实现的一般缺陷，且已责成相关部门整改。上一年度内部控制整体有效，一般缺陷已在2024年全部整改完成。2025年公司将持续完善内部控制，强化监督，提升管理水平。