长缆科技: 董事会决议公告内容摘要

长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年3月17日召开，应到董事9名，实到9名。会议由董事长俞涛先生主持，审议通过以下议案：

1. 《2024年度总裁工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》，均获全票通过。

2. 《2024年度利润分配预案》：以总股本184,997,235股（扣除已回购股份8,110,405股）为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不转增股本。

3. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于独立董事任期届满离任暨补选第五届董事会独立董事的议案》、《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》、《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》。

会议还决定召开2024年度股东大会，时间为2025年4月8日下午14:30，地点为公司会议室。