同益中: 同益中2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-011

北京同益中新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月17日在北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号召开。出席本次会议的股东及代理人共18人，持有表决权数量112,753,026股，占公司表决权总数的50.1867%。会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，黄兴良、李晓东、吉林娜、陈艳华、徐桂红、张绍坤当选为第三届董事会非独立董事。 2. 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，赵雪媛、李化毅、梁爽当选为第三届董事会独立董事。 3. 《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，杨雪、李四光当选为第三届监事会非职工代表监事。

上述议案均获得出席股东所持表决权的过半数通过。北京市中伦律师事务所李侦、崔红菊律师见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会 2025年3月18日