五洲新春: 五洲新春2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

浙江五洲新春集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月17日在浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室召开。出席本次会议的股东和代理人共830人，持有表决权的股份总数为155,277,214股，占公司有表决权股份总数的42.3860%。会议由公司董事会召集，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：1. 关于拟签订对外投资协议的议案，A股同意票数为155,171,000股，占比99.9315%。2. 换届选举第五届董事会非独立董事，张峰、王学勇、俞越蕾、张迅雷当选。3. 换届选举第五届董事会独立董事，李大开、卢生江、徐蕾当选。4. 换届选举第五届监事会非职工代表监事，王明舟、施浙人当选。

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况也进行了单独计票。国浩律师(上海)事务所对本次股东大会进行了见证，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2025年3月18日公告。