来源:证券之星公司公告
2025-03-18 14:25:22
海洋石油工程股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年3月14日在天津市召开,应到董事6人,实到5人,独立董事邢文祥委托辛伟出席。会议由董事长王章领主持,监事及部分高管列席。
会议审议通过以下议案:1) 2024年董事会工作报告;2) 2024年总裁工作报告;3) 2024年度财务决算报告;4) 中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告,关联董事刘义勇回避表决;5) 2024年度内控体系工作报告;6) 2024年度内部控制评价报告;7) 2024年度内部控制审计报告;8) 董事会审计委员会对中审众环会计师事务所履行监督职责情况报告;9) 聘请2025年度财务和内部控制审计机构;10) 2024年度法律合规工作报告;11) 为沙特子公司提供母公司担保,新增担保额度35亿元人民币;12) 董事会审计委员会2024年度履职情况报告;13) 2024年度工资总额使用情况;14) 经理层成员2024年度及2022-2024年任期经营业绩考核、绩效薪酬分配结果;15) 2024年度利润分配预案,每10股派发2.01元现金红利;16) 2024年年度报告及摘要;17) 2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告;18) 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告;19) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不超过4.10亿元;20) 召开2024年年度股东大会。
上述第一、三、九、十一、十五、十六项议案需提交年度股东大会审议。
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