红四方: 红四方第三届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

股票代码：603395 股票简称：红四方 公告编号：2025-006

中盐安徽红四方肥业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年3月17日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，部分董事以通讯方式参会。会议由董事长陈勇主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于重新审议日常关联交易协议及签订补充协议的议案》，该议案已由独立董事专门会议审议通过并提交董事会审议，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-008）。关联董事屈晓明、周攀回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 《关于公司组织机构优化调整的议案》，同意新设质量管理部和项目管理部，调整技术与质量部为技术部，以加强质量管理和项目管理，提高工作效率。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年4月2日召开临时股东会，具体内容详见同日披露的通知（公告编号：2025-009）。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。