天源环保: 董事会决议公告内容摘要

武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年3月14日召开，应到董事8人，实到8人。会议审议通过多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总裁工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024年度利润分配预案》《2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易》《公司董事2025年度薪酬》《公司高级管理人员2025年度薪酬》《续聘公司2025年度审计机构》《增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记》《减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记》《调整公司组织架构》《部分募投项目延期》《独立董事独立性自查情况》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>》及《提请召开公司2024年年度股东会》。各议案均获得一致通过，部分议案还需提交股东会审议。会议由董事长黄开明先生主持，监事及其他高级管理人员列席。