五洲新春: 五洲新春第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

浙江五洲新春集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年3月17日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张峰主持。会议审议通过以下议案：

1. 选举张峰为第五届董事会董事长，王学勇为副董事长，任期至第五届董事会届满。
2. 选举产生第五届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会任期至第五届董事会届满。
3. 聘任张峰为公司总经理，任期至第五届董事会届满。
4. 聘任许荣滨、秦毅、吴红英、蒋明夫为副总经理，张迅雷为总工程师，任期至第五届董事会届满。
5. 聘任宋超江为财务总监，任期至第五届董事会届满。
6. 聘任彭耀辉为董事会秘书，任期至第五届董事会届满。
7. 聘任徐凯凯为证券事务代表，任期至第五届董事会届满。

上述议案均获全票通过。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。