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五洲新春: 五洲新春第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

来源:证券之星公司公告

2025-03-18 14:24:17

浙江五洲新春集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年3月17日召开,应出席董事7人,实际出席7人,会议由董事长张峰主持。会议审议通过以下议案:

  1. 选举张峰为第五届董事会董事长,王学勇为副董事长,任期至第五届董事会届满。
  2. 选举产生第五届董事会各专门委员会委员,包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各委员会任期至第五届董事会届满。
  3. 聘任张峰为公司总经理,任期至第五届董事会届满。
  4. 聘任许荣滨、秦毅、吴红英、蒋明夫为副总经理,张迅雷为总工程师,任期至第五届董事会届满。
  5. 聘任宋超江为财务总监,任期至第五届董事会届满。
  6. 聘任彭耀辉为董事会秘书,任期至第五届董事会届满。
  7. 聘任徐凯凯为证券事务代表,任期至第五届董事会届满。

上述议案均获全票通过。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

证券之星资讯

2025-03-18

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