迅捷兴: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-021

深圳市迅捷兴科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2025年3月17日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长马卓主持，监事、高管列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》、《关于<2024年财务决算报告>的议案》、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

2. 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；其中董事薪酬方案直接提交股东大会审议。

3. 《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》。

4. 《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，申请总额不超过15亿元，担保总额不超过5亿元。

5. 《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》、《关于2024年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。

6. 《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，作废131.93万股。

7. 《关于2024年度不分配利润的议案》。

8. 《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月7日召开。

特此公告。