铜峰电子: 铜峰电子第十届董事会第十次会议决议公告内容摘要

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-010

安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第十次会议于2025年3月15日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长黄明强主持，监事及高管列席。

会议审议通过多项议案：包括《2024年度总经理业务报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告正文及摘要》、《2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《公司2024年利润分配预案》、《关于预计2025年为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2024年度内部控制评价报告》。

鉴于2024年度母公司可供股东分配利润为负，利润分配预案为不分配，也不进行公积金转增股本。审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬结算的议案》及2025年薪酬议案，均因关联董事回避表决，直接提交股东大会审议。审议通过《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

特此公告。安徽铜峰电子股份有限公司董事会2025年3月18日。