山金国际: 2024年度独立董事述职报告（刘洪渭）内容摘要

山金国际黄金股份有限公司2024年度独立董事述职报告由独立董事刘洪渭汇报。刘洪渭，1962年12月生，现任山东大学教授、博士、中国注册会计师，同时担任多家公司独立董事。2024年度，刘洪渭出席了所有应出席的3次股东大会和10次董事会会议，对所有议案均投赞成票。

作为审计委员会主任委员，刘洪渭参加了6次审计委员会会议，审议了财务总监聘任、定期报告、年度审计计划等多项议题。此外，他还参加了2次提名委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议，审议了高级管理人员提名、董事候选人及薪酬方案等事项。2024年12月19日，刘洪渭参加了独立董事专门会议，审议通过了2025年度日常关联交易预计议案。

刘洪渭积极与内部审计部门及会计师事务所沟通，确保审计工作顺利进行，并通过现场调研等方式与中小股东沟通，维护其权益。公司为独立董事提供了必要的工作条件和支持，确保其知情权和监督职责的有效履行。

2024年度，公司披露了多项定期报告和财务信息，审议通过了续聘会计师事务所、聘任财务总监等议案，确保了公司治理的规范性和透明度。刘洪渭表示将继续提升履职能力，维护公司及全体股东的合法权益。