中公高科: 中公高科2024年度内部控制审计报告内容摘要

中公高科养护科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告显示，致同会计师事务所审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。

内部控制评价报告指出，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷，内部控制有效。评价范围涵盖公司本部及两家子公司，涉及组织架构、发展战略、资金活动等主要业务和高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系及对应规范，确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，未发现重大遗漏或法定豁免情况。

2024年内控工作包括《风险防控手册》宣贯学习、督促整改2023年发现问题、梳理检查重点领域制度和流程。2025年将加强上市公司重点风险领域的过程控制和监督，推进内部控制管理与业务和职能管理的深度融合。