创新新材: 华泰联合证券有限责任公司关于上海证券交易所对创新新材料科技股份有限公司与关联方共同对外投资暨新增同业竞争事项的监管工作函的回函的核查意见内容摘要

华泰联合证券有限责任公司关于上海证券交易所对创新新材料科技股份有限公司与关联方共同对外投资暨新增同业竞争事项的监管工作函的回函的核查意见。公司拟与控股股东山东创新集团有限公司、实际控制人崔立新控制的主体及其他方向Red Sea Aluminium Holdings Pte. Ltd.投资不超过8.26亿美元，用于沙特阿拉伯的“沙特红海铝产业链综合项目”。关联方预计合计持有RSA Holding 58.80%股份，公司持股25.20%。项目预计建设24个月，总投资约18.35亿美元，内部收益率为22.08%，投资回报期约6.5年。项目主要利润来源于电解铝、铝棒和板带箔，销售市场面向中东、欧洲及北美。公司通过参股方式与关联方共同投资，旨在抓住国内外铝材发展差异化的机会，缓解国内市场竞争压力，提升全球化竞争力。控股股东财务状况良好，资产负债率合理，无股权质押，对外担保主要为同一控制下的企业提供担保。公司将采取多项措施保障参股投资的安全和有效性，确保不存在向关联方输送利益的情况。本次投资不会对公司主营业务及经营偿债造成重大不利影响。