中国汽研: 临2025-008 中国汽研第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年3月17日在重庆以现场加通讯表决方式召开，会议由周玉林董事长主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

一、《关于增补选举董事的议案》，以8票赞成、0票弃权、0票反对，同意提名马健同志为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。董事会提名委员会认为马健同志任职资格符合相关法律法规及《公司章程》要求，具备担任上市公司董事的任职资格。具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《中国汽研关于增补选举董事的公告》（临2025-009）。

二、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，以8票赞成、0票弃权、0票反对，同意于2025年4月2日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《中国汽研关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（临2025-010）。

特此公告。中国汽车工程研究院股份有限公司董事会2025年3月18日。