曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知内容摘要

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2025-006

西安曲江文化旅游股份有限公司将于2025年4月2日15点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为曲江银座酒店12楼（翠华南路982号）。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为4月2日9:15-15:00。

会议审议以下议案：1. 公司关于预计2025年上半年日常关联交易的议案；2. 公司关于修订部分治理制度的议案；3. 公司关于选举第十届董事会董事的议案，候选人包括董世宏先生和苏宁先生。其中，议案1涉及关联交易，关联股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司应回避表决。

股权登记日为2025年3月27日。登记时间为2025年3月31日9:00-15:00，地点为公司董事会办公室。自然人股东需持身份证、上海股票账户卡等材料，法人股东需持法定代表人证明文件、企业营业执照复印件等材料办理登记。异地股东可通过信函方式登记。

会议联系地址：西安市雁塔区雁翔路3369号曲江创意谷A座16层，联系电话：(029)89129355。