晋亿实业: 晋亿实业股份有限公司第八届监事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

2025-03-17 21:05:59

晋亿实业股份有限公司第八届监事会2025年第一次会议于2025年3月17日召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席陈锡缓女士主持，审议并通过以下议案：

审议通过《2024年度监事会工作报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交公司股东大会审议。
审议通过《2024年度财务决算报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，需提交公司股东大会审议。
审议通过《2024年年度报告及年报摘要》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为报告编制和审议程序符合相关规定，所披露信息真实、准确、完整，同意提交公司股东大会审议。
审议通过《2024年度利润分配预案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为该方案符合法律法规和公司章程，同意提交公司股东大会审议。
审议通过《2024年度内部控制评价报告》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为报告客观真实反映公司内部控制情况。
审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。