英 力 特: 第九届董事会第三十六次会议决议公告内容摘要

宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会第三十六次会议于2025年3月17日在公司308会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长田少平主持，监事和部分高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。因董事变动，结合公司实际情况对部分董事会专门委员会成员进行了调整，调整后的专门委员会包括：战略委员会（田少平、卢万明、徐萌萌），审计与风险委员会（王斌、赵恩慧、段春宁），提名委员会（赵恩慧、张永璞、卢万明），薪酬与考核委员会（卢万明、李铁柱、王斌），环境、社会及治理（ESG）委员会（田少平、徐萌萌、赵恩慧）。

第二项议案为《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》，同样以9票赞成，0票反对，0票弃权通过。经第九届提名委员会资格审查，同意选举眭明忠为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及第九届董事会提名委员会会议决议。