六国化工: 六国化工2024年内部控制评价报告内容摘要

安徽六国化工股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。报告确认不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷，内部控制有效。

评价范围涵盖公司主要单位、业务和高风险领域，包括安徽六国化工股份有限公司及其子公司，涉及组织架构、发展战略、资金活动等。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的89.59%，营业收入占比94.88%。重点关注的高风险领域包括供应商选择、采购与付款、客户信用管理等。

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度开展评价工作，未调整内部控制缺陷认定标准。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。存货管理等流程存在一般缺陷，已责成相关部门整改并完善。

公司2025年度将继续完善内部控制制度，规范操作流程，强化监督检查，优化内部控制环境，提升管理水平，防范风险，促进健康发展。