江航装备: 江航装备关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2025-005

合肥江航飞机装备股份有限公司将于2025年4月16日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为安徽省合肥市包河工业区延安路35号公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月16日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、2024年年度报告及其摘要、独立董事述职报告、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告、续聘会计师事务所、公司向商业银行申请综合授信额度、2024年度利润分配预案、2025年度投资计划。其中议案6和议案8对中小投资者单独计票。

股权登记日为2025年4月9日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记截止时间为2025年4月11日17:00。会议联系方式：电话0551-63499001，传真0551-63499351，联系人袁乃国、朱强。