永安行: 永安行：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告内容摘要

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-022

永安行科技股份有限公司发布关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告。公司向上海哈茂商务咨询有限公司发行A股股票，募集资金总额不超过84,028.710870万元，发行价11.70元/股，发行股份数量不超过71,819,411股。本次发行将增加公司总股本和净资产规模，对主要财务指标产生影响。

假设2024年净利润为-6,750.00万元，扣除非经常性损益后净利润为-15,000.00万元。基于不同盈利假设，测算结果显示发行后每股收益有所改善但仍存在摊薄风险。公司提醒投资者关注发行可能导致的即期回报摊薄风险。

为应对摊薄风险，公司将加强经营管理和内部控制，提高资金使用效率，完善预算管理，严格规范募集资金使用，强化投资者回报机制。公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员承诺不损害公司利益，确保填补回报措施的执行，并根据最新监管规定出具补充承诺。

特此公告。永安行科技股份有限公司董事会，2025年3月17日。