中国黄金: 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-005

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司将于2025年3月31日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为3月31日9:15-15:00。

会议审议议案为《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，选举王宇飞先生和周志岩先生为非独立董事。上述议案已由公司第二届董事会第六次会议审议通过，并于2025年3月15日在上海证券交易所网站及相关报纸披露。

持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但重复投票以第一次投票结果为准。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数或投票超过应选人数，视为无效投票。股权登记日为2025年3月24日，登记时间为2025年3月25日。联系人：林阳，电话：010-84121919-2009，传真：010-84115629。

特此公告。中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 2025年3月15日。