ST花王: 关于重大资产重组事项的一般风险提示公告内容摘要

证券代码：603007 证券简称：ST花王 公告编号：2025-034

花王生态工程股份有限公司拟以支付现金方式购买安徽尼威汽车动力系统有限公司（简称“尼威动力”）2,225.6832万元出资额（占注册资本55.50%）。交易对方包括HUANG RAN、孙鑫海、朱超、张同意、张澄、左强、上海咨凡企业发展有限公司、徐云峰、芜湖尼威汽车科技合伙企业（有限合伙）、上海阕阕企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽鸠控国有资本投资集团有限公司、芜湖天使投资基金有限公司。交易完成后，尼威动力控股股东将由HUANG RAN变更为上市公司，实际控制人变更为徐良。

2025年3月14日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《重大资产购买预案》及其摘要、签署交易协议等议案。同日，公司与交易对方签署《股权转让协议》及附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》。

根据相关规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如涉嫌内幕交易被证监会立案调查或被司法机关立案侦查，本次交易存在被暂停、被终止的风险。本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会审议通过，并需取得有关主管部门的审批、核准或备案，最终取得时间存在不确定性。此外，本次交易未经中介机构出具审计评估结果，亦未通过相关监管部门审批，实施存在不确定性。产业投资人的业绩承诺存在未能达到相关业绩标准的风险。在重整投资协议履行过程中，可能存在重整投资人无法按约履行义务的风险。公司存在经济环境变化、行业形势变动、经营不善等风险，重整产业投资人苏州辰顺、徐良先生可能需承担补足业绩承诺差额的义务。公司将继续推进相关工作，严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务。