*ST宁科: *ST宁科第九届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

证券代码：600165 股票简称：*ST宁科 公告编号：临 2025-040

宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2025年3月14日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了十六项议案，包括《2024年年度报告及摘要》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等。

其中，《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》显示，2024年度母公司实现净利润-298,657,207.80元，累计可供股东分配的利润为-1,137,709,867.01元，因此不实施利润分配，亦不进行公积金转增股本。此外，会议还审议并通过了《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《审计委员会2024年度履职情况报告》《关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《计提减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》等议案。

会议决定召开2024年年度股东大会，相关公告将于2025年3月15日在上海证券交易所网站及指定媒体披露。