悦康药业: 中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见内容摘要

中信证券股份有限公司作为悦康药业集团股份有限公司的保荐机构，根据相关规定对公司变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查。悦康药业首次公开发行股票募集资金净额为201,751.55万元，其中超额募集资金51,251.55万元。截至2024年12月31日，各项目累计投入112,169.63万元。

公司决定终止“智能编码系统建设项目”，该项目原计划总投资8,000万元，尚未投入募集资金，剩余募集资金8,530.34万元（含利息收入及现金管理收益）。公司将这部分资金投向新设的“新药研发项目”，预计投入8,500万元，涵盖多肽药物、小核酸药物和mRNA疫苗三个研发方向。具体包括：多肽药物YKYY018（治疗RSV感染）、小核酸药物YKYY013（治疗慢性乙肝）、YKYY032（预防动脉粥样硬化风险）、mRNA疫苗YKYY031（治疗晚期实体瘤）。

公司表示，此举旨在提高募集资金使用效率，符合公司长期发展战略。董事会和监事会审议通过了该议案，保荐机构中信证券对此无异议。