佳禾食品: 佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告内容摘要

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2025-012

佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2025年3月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年3月10日通过邮件送达各位董事。应出席董事7人，实际出席7人（其中4人以通讯方式出席）。会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席，符合法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佳禾食品工业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。佳禾食品工业股份有限公司董事会2025年3月15日。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。