光智科技: 董事会决议公告内容摘要

光智科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2025年3月13日召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过多项议案：

1. 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，独立董事将在2024年度股东会上述职。
2. 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》。
3. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，决定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
4. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。
5. 审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。
6. 审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》。
7. 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》提交股东会审议。
8. 审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过3亿元人民币进行现金管理。
9. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘中审亚太会计师事务所。
11. 审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意注销437万份股票期权。
12. 审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》。
13. 审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，定于2025年4月8日召开。

会议还听取了多项专项意见和履职情况评估报告。