中航高科: 中航高科第十一届董事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第一次会议于2025年3月13日在江苏省南通市召开，应到董事9人，实到9人。会议由董事长姜波主持，监事、高管及纪委书记列席。会议审议通过了以下议案：

1. 《公司2024年度总经理工作报告》；
2. 《公司2024年年度报告》及摘要；
3. 《公司2024年度董事会工作报告》；
4. 《公司2024年度ESG报告》；
5. 《公司2024年度财务决算报告》；
6. 《公司2025年度财务预算报告》；
7. 《公司2024年度利润分配预案》；
8. 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决；
9. 《关于公司2025年度商业银行授信的议案》；
10. 《关于续聘利安达为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》；
11. 《关于与中航工业集团财务有限责任关联存贷款的风险持续评估报告》；
12. 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》；
13. 《公司2024年度内部控制评价报告》；
14. 《公司2024年度内控体系工作报告》；
15. 《公司2024年度法治合规工作报告》；
16. 《公司市值管理制度》；
17. 《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》；
18. 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》；
19. 《公司2025年度董监事会、股东大会会议计划》。

上述第三、五、六、七、八、十项议案将提交2024年年度股东大会审议批准。