中航高科: 中航高科2024年度内部控制评价报告内容摘要

中航航空高科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

报告结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，内部控制有效。评价范围涵盖公司总部及多家子公司，涉及资产总额99.28%，营业收入100%。重点关注的战略规划、营运资金管理、固定资产、工程项目等领域未发现重大遗漏。

公司依据《内部控制管理制度》和《内部控制手册》开展评价工作，内部控制缺陷认定标准与上年保持一致。报告期内发现11个财务报告和14个非财务报告的一般缺陷，均已制定整改计划并持续改进，未对内部控制体系和财务报告构成实质性影响。

上一年度发现的一般缺陷已全部完成整改。2025年，公司将加强重点领域风险预警，优化内控体系，推进内控缺陷整改，确保内控体系有效运行。董事长姜波，2025年3月13日。