宝胜股份: 宝胜股份：第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

2025-03-15 04:39:36

宝胜科技创新股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年3月14日召开，应到董事11名，实到11名。会议审议并通过了以下议案：

《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度生产经营计划》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》、《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
审议通过《2024年度利润分配预案》，鉴于公司2024年度亏损且母公司未分配利润为负值，拟不进行利润分配。
审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。
审议通过《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案》，涉及全体董事薪酬，直接提交股东大会审议。
审议通过《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》，拟申请总额不超过3,025,000万元的授信额度。
审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》，拟对子公司提供总额不超过192,920万元的担保。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构。
审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月25日召开年度股东大会。