中航高科: 中航高科第十一届监事会2025年第一次会议决议公告内容摘要

中航航空高科技股份有限公司第十一届监事会2025年第一次会议于2025年3月13日在江苏省南通市召开，应到监事3名，实到3名，监事会主席孙菲以视频方式参会。会议由孙菲主持，董事会秘书兼副总会计师朱清海列席。会议审议通过了以下议案：

1. 《公司2024年年度报告》及摘要，监事会认为报告的编制及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司2024年度的经营成果和财务状况，未发现违反保密规定的行为。

2. 《公司2024年度监事会工作报告》。

3. 《公司2024年度财务决算报告》。

4. 《公司2025年度财务预算报告》。

5. 《公司2024年度利润分配预案》，具体内容见临2025-003号公告。

6. 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，具体内容见临2025-004号公告。

7. 《公司2024年度内部控制评价报告》，报告全文见上交所网站。

8. 《公司2025年度董监事会、股东大会会议计划》。

以上第二、三、四、五、六项议案将提交公司2024年年度股东大会审议批准，股东大会具体安排另行通知。