方大特钢: 方大特钢关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2025-018

方大特钢科技股份有限公司将于2025年4月8日9点召开2024年年度股东大会，会议地点为公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年4月8日9:15-15:00。

会议审议议案包括：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及2025年度财务预算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、独立董事述职报告、内部控制评价报告、董事及监事2024年度薪酬议案、向各金融机构申请综合授信议案、续聘会计师事务所议案。

特别决议议案无，中小投资者单独计票的议案为4、8、9、11，涉及关联股东回避表决的议案为8、9。股权登记日为2025年4月1日，登记时间为2025年4月2日-3日，地点为公司董事办。参会股东及代理人需携带相关证件办理登记手续，异地股东可通过传真或信函方式登记。会议按已办理登记手续确认与会资格，参会交通及住宿费用自理。