欧菲光: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-011

欧菲光集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月14日下午14:30在江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室召开，由公司董事长蔡荣军先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，共有8,709名股东及代理人出席，代表股份数506,200,742股，占公司有表决权股份总数的15.2794%。

会议审议通过了两项议案：1.《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意票500,261,149股，占98.8266%；2.《关于2025年度为合并报表范围内公司提供担保额度预计的议案》，同意票473,625,969股，占93.5649%，该议案为特别决议事项，获得通过。中小投资者对上述议案的投票情况也进行了详细统计。

广东信达律师事务所李运律师和廖敏律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。