万里石: 北京市金杜（深圳）律师事务所关于厦门万里石股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

北京市金杜（深圳）律师事务所接受厦门万里石股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年3月14日召开，采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼召开，由董事长胡精沛主持。网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共145人，代表有表决权股份72,044,791股，占公司总股份数31.7911%。会议审议通过了三项议案：1.《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东回避表决；2.《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》；3.《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，此议案为特别决议事项，需三分之二以上同意通过。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。