利源股份: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

吉林利源精制股份有限公司将于2025年3月31日15:20召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为吉林省辽源市西宁大路5729号公司会议室。本次大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年3月31日9:15—15:00。股权登记日为2025年3月21日。

会议审议事项包括：1. 关于修订《公司章程》的议案；2. 关于变更非独立董事的议案，选举居茜女士、段力平先生、叶彬先生、唐朝晖先生为第六届董事会非独立董事；3. 关于变更监事的议案，选举马勇先生、国海军先生为第六届监事会监事。议案1为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权2/3以上通过。中小投资者的表决单独计票。

登记方式包括法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证，自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记。异地股东可通过信函或电子邮件方式登记。会议联系方式：联系人赵金鑫，电话0437-3166501，电子邮箱liyuanxingcaizqb@sina.com。