湖南裕能: 关于召开2024年度股东大会的通知内容摘要

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司将于2025年4月18日15:00召开2024年度股东大会，会议地点为湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号公司二楼会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月18日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月14日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。

会议审议事项包括：《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度财务决算报告》、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》、《关于确认公司董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》、《关于2025年度担保额度预计的议案》、《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》。

登记方式包括法人股东和个人股东登记，异地股东可通过电子邮件、信函或传真登记。会议联系方式：电话0731-58270060，邮箱dsh@hunanyuneng.com。与会股东食宿及交通费用自理。