凯盛新材: 2024年度独立董事述职报告（邹 健）内容摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

本人邹健作为山东凯盛新材料股份有限公司第三届董事会独立董事，在2024年度严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小股东的利益。

报告期内，本人亲自出席了8次董事会会议和1次股东大会，未出现连续两次未能亲自出席或委托他人代为出席的情况。本人担任董事会审计委员会委员，参加了4次审计委员会会议，审议了内部审计工作报告、财务报告、内部控制评价报告等多项议案。此外，本人还出席了1次独立董事专门会议，审议了募投项目延期及闲置募集资金管理等议案。

本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所沟通，促进审计工作的客观公正，通过多种方式了解公司经营情况，提出建设性建议。公司管理层高度重视与本人的沟通，为履职提供了必要支持。

2024年度，公司严格依照法律法规披露定期报告及内部控制评价报告，聘请四川华信（集团）会计师事务所为2024年度审计机构，确保审计工作的专业性和独立性。公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

特此报告。

独立董事：邹健
2025年3月15日