乐鑫科技: 乐鑫科技关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告内容摘要

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司发布公告，内容涉及向特定对象发行A股股票的相关事宜。公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了本次发行议案。本次发行股票数量不超过11,220,043股，募集资金总额不超过177,787.67万元。发行完成后，公司总股本和净资产规模将增加，短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标将被摊薄。

公司对本次发行对公司主要财务指标的影响进行了测算，假设2025年度净利润较2024年度持平、增加10%和减少10%三种情况下，每股收益和稀释每股收益将有所变化。公司提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期股东回报的风险。

本次募投项目包括Wi-Fi 7路由器芯片研发及产业化、Wi-Fi 7智能终端芯片研发及产业化、基于RISC-V自研IP的AI端侧芯片研发及产业化、上海研发中心建设项目及补充流动资金。这些项目将提升公司产品性能，增强核心竞争力。

公司采取多项措施防范即期回报被摊薄的风险，包括严格执行募集资金管理制度、积极拓展主营业务、加强内部控制建设及完善利润分配政策。公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对填补回报措施作出承诺，确保措施得以切实履行。