宝塔实业: 宝塔实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）内容摘要

宝塔实业股份有限公司拟进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。交易对方为宁夏电力投资集团有限公司（宁夏电投），拟置入资产为宁夏电投新能源有限公司100%股权，交易对价107,124.00万元；拟置出资产为上市公司除保留资产外的全部资产负债，交易对价54,702.92万元。差额部分52,421.08万元由上市公司发行股份支付。同时，向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过52,421.08万元。

交易完成后，上市公司主营业务将从轴承、船舶电器的生产与销售变更为风力、光伏及储能电站的投资开发和运营。本次重组构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市。交易前后，上市公司控股股东和实际控制人未发生变化，仍为宁国运和自治区政府。上市公司总股本将增加至1,332,808,514股。交易方案已获上市公司董事会和股东会审议通过，并取得自治区国资委批准，尚需深交所审核通过及中国证监会同意注册。为保护投资者权益，相关方已作出多项承诺，包括提供信息真实、准确、完整，避免同业竞争，规范关联交易等。