国风新材: 年度股东大会通知内容摘要

安徽国风新材料股份有限公司定于2025年4月8日召开2024年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票结合的方式。现场会议时间为下午14:50，网络投票时间为上午9:15-15:00。会议地点为安徽合肥市高新区铭传路1000号公司四楼第七会议室。股权登记日为2025年4月2日。

会议审议事项包括：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、2025年度财务预算报告、董事及监事薪酬确认、为全资子公司提供担保、续聘审计机构、终止对国联基金和建汇基金出资等议案。会议还将听取独立董事2024年度述职报告。

登记方式：自然人股东持身份证及股东账户卡，法人股东持相关证件及材料办理登记。异地股东可通过信函或传真登记。登记时间为2025年4月7日9:00-11:00，13:00-16:00，地点为公司证券发展部。

网络投票代码为“360859”，简称为“国风投票”。股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票。会议联系方式：电话0551-68560860，联系人胡坚。