凯盛新材: 2024年度董事会工作报告内容摘要

2024年度，公司董事会依据相关法律法规及《公司章程》，切实履行职责，推动公司健康发展。受下游市场需求减少、行业竞争加剧等因素影响，公司营收和利润下滑，实现营业收入92,793.21万元，同比减少5.97%，归属于上市公司股东的净利润5,598.73万元，同比减少64.56%。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全年无重大安全事故。

董事会全年共召开8次会议，审议通过多项议案，包括财务预算、利润分配、内部控制、募集资金管理等。董事会严格执行股东大会决议，完善公司治理机制和内部控制制度，修订《公司章程》《内部审计制度》《财务管理制度》等，制定《独立董事工作制度》《反舞弊与举报管理制度》等，提升公司治理水平。

董事会重视信息披露和投资者关系管理，确保股东权益。2025年，董事会将坚持“长期主义，极限思维，补齐短板，以进促稳”的方针，强化研发创新、扩大市场份额、加强供应链管理、优化人力资源效能、充分利用资本赋能机制，推动公司高质量快速发展。