湘邮科技: 湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

湖南湘邮科技股份有限公司（股票简称：湘邮科技，证券代码：600476）于2025年3月14日召开了第八届董事会第二十三次会议。此次会议是在公司2025年第一次临时股东大会之后立即举行的，通过现场口头及电话通知等方式向全体董事发出通知，符合《公司章程》规定。会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席。

会议主要审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会的议案》。因原董事缪立立先生辞职，新当选董事徐义标先生加入董事会，并被补选进入相关专门委员会，具体为：战略委员会（主任委员：董志宏，委员：冯红旗、胡尔纲、马占红、王定健）、提名委员会（主任委员：王定健，委员：张宏亮、魏先华、董志宏、张华）、审计委员会（主任委员：张宏亮，委员：王定健、徐义标）、薪酬与考核委员会（主任委员：魏先华，委员：张宏亮、马占红）。上述决议自董事会审议通过之日起生效，任期至第八届董事会任期届满。议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。